Перейти к основному контенту
Общество ,  
153 

МВД завершило расследование дела об обналичивании денег ОПС Сергея Магина

МВД завершило расследование дела об обналичивании денег организованным преступным сообществом Сергея Магина (известным как Сережа Два Процента), сообщает «Коммерсантъ».

ОПС  было ликвидировано ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента Евгением Школовым, отмечает издание. Магину и его сообщникам предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст.210 УК), незаконной банковской деятельности (ст.172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст.173.1 УК). Магин и четверо его подельников заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

По версии следствия, ОПС создавала фирмы-однодневки, через которые выводила деньги за рубеж. По некоторым данным, за несколько лет своей деятельности участники сообщества могли обналичить и вывести за границу более 200 млрд руб.

СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Лента новостей
За ночь над Россией сбили 99 дронов Политика, 07:18
Из-за угрозы БПЛА в Ленобласти предупредили о снижении сигнала интернета Политика, 06:47
Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тыс. руб. на побег Общество, 06:42
Рубио рассказал, кто может стать «отличным» кандидатом в президенты Политика, 06:19
Прокуратура сообщила о задержке поездов после атаки БПЛА под Волгоградом Политика, 06:14
Рубио заявил, что Трамп «теряет терпение» Политика, 05:15
В США Boeing 737 MAX эвакуировали из-за задымившегося шасси Общество, 04:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова приостановили рейсы Политика, 04:21
Экс-чемпион UFC Петр Ян победил американца на турнире в Абу-Даби Спорт, 04:11
Британцы включили Россию в тройку самых могущественных стран Общество, 03:55
FT узнала о «воинственных» переговорах перед встречей Трампа и главы ЕК Политика, 03:39
В США неизвестный напал с ножом на посетителей Walmart Общество, 03:10
Франция потребовала у Испании объяснений из-за снятия евреев с рейса Общество, 02:47
Смоленский губернатор сообщил об отражении атаки дронов Политика, 02:33