В Думу внесли поправки о повышении порога идентификации для обмена валюты
В Госдуму внесен законопроект о повышении с 15 тыс. до 40 тыс. руб. порога обязательной идентификации клиента при покупке иностранной валюты. Он размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Документ также предполагает упрощенную идентификацию при покупке валюты на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. руб.
Инициаторами проекта стали глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев. Ввести такую меру они предложили из-за «значительного количества операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы», а также необходимости «снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций».
11 февраля глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов заявил, что регулятор рассматривает возможность повышения порога идентификации клиентов при обмене валюты. «Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — сказал он.
27 декабря начали действовать измененные правила обмена валюты в России. По новому положению ЦБ (№ 499-П), касающемуся идентификации клиентов, при сделках свыше 15 тыс. руб. банк может потребовать от клиента указать дополнительную информацию, например, номер телефона, место работы, ИНН.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
