МВД задержало подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд руб.
Полиция в Рязани пресекла деятельность группы, которая подозревается в выводе 1 млрд руб. в теневой сектор экономики, сообщается на сайте МВД России.
Сотрудники региональных и федеральных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции задержали организатора группы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него. Полиция пытается установить личности других участников группы. Всего в ней, по данным МВД, состоят восемь человек.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как считает полиция, участники группы обналичивали деньги с помощью подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». «За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой «банковской» транзакции», — пояснили в МВД. Таким образом им удалось вывести в тень 1 млрд руб.
Правоохранительные органы провели более 20 обысков в домах и офисах подозреваемых. Они изъяли более 60 печатей фирм-однодневок, 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «Банк-Клиент», черновую бухгалтерию и другие предметы и документы.
В марте МВД задержало в Москве четверых участников группы, которые, по предварительным данным, через платежные терминалы незаконно обналичили несколько миллиардов рублей. Фигуранты дела использовали терминалы в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях. Доход группы составил 500 млн руб.
Еще девять лжебанкиров были задержаны в феврале. Годовой оборот их деятельности, по предварительным данным, превышал 2,5 млрд руб.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
