Перейти к основному контенту
Политика ,  
0 

СМИ сообщили о ликвидации отмывшего 50 млрд руб. подпольного банка

МВД России ликвидировало подпольный банк, участвовавший в отмывании 50 млрд руб., сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом расследования.

«Банк» содержало преступное сообщество, которое отмыло эту сумму за два года, добавил источник. Собственный доход преступников составил 3 млрд руб. Их происхождение «сомнительно и незаконно». Часть выручки при этом могла направляться на финансирование «радикальных исламистских формирований», рассказал источник.

О ликвидации межрегионального преступного сообщества, которое подозревают в незаконной банковской деятельности, утром 4 августа сообщили в МВД России.

Они с 2014 года проводили финансовые операции в Москве и Подмосковье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. При этом у них не было лицензий и разрешений на эту деятельность. В министерстве отметили, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.

Кроме этого, уточнили в пресс-службе, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег и брали за свои услуги от 6,5 до 8,5% с каждой проводимой транзакции.

В операции по ликвидации преступного сообщества участвовали 200 сотрудников МВД Москвы, Чечни, Дагестана и войска Росгвардии. Было проведено 60 обысков, во время которых изъяли печати, чековые книжки, компьютерную технику, учредительные документы организаций и деньги в сумме 65 млн руб.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 112,02 (-0,78)
Инвестиции, 03 дек, 17:33
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 106,19 (-0,99)
Инвестиции, 03 дек, 17:33
Четырехкратный участник матчей звезд НБА завершил карьеруСпорт, 10:47
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе10:42
Бербок не исключила отправку немецких военных на УкраинуПолитика, 10:39
Как геймификация помогает бизнесуОтрасли, 10:38
Бастрыкин потребовал доклад после сообщений о продаже детей за рубежОбщество, 10:35
Квартиры и отели: сколько стоит аренда на Новый годНедвижимость, 10:33
Как с 1990-х годов менялось наследственное планирование у бизнесменовPro, 10:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ардашев в отсутствие Большунова выиграл масс-старт на этапе Кубка РоссииСпорт, 10:31
Названы округа Москвы с максимальным снижением цен на новостройкиНедвижимость, 10:30
Оппозиция Южной Кореи внесла предложение об импичменте президентаПолитика, 10:29
Собянин сообщил об индексации пенсий в МосквеОбщество, 10:21
WSJ узнала о подготовке замены кандидата Трампа на пост главы ПентагонаПолитика, 10:17
Google ищет любопытных сотрудников: как они влияют на организацииPro, 10:13
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:08