На Украине задержали россиянина за вывод из страны $16 млн
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, который вывел из страны $16 млн, сообщается на сайте СБУ.
В спецслужбе считают, что мужчина «создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств». Ежемесячный оборот его деятельности составлял $2 млн, отмечается в сообщении.
СБУ задержала россиянина при перевозке $210 тыс. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные операции.
СБУ также опубликовала фото денег, найденных при задержанном. Спецслужба показала и его загранпаспорт. Документы принадлежат человеку по имени Евгений Владимирович, родившемуся на Сахалине в 1964 году.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
