Полиция задержала в Москве незаконно обналичивших 500 млн руб.
На западе Москвы полицейские задержали преступную группировку, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, преступники обналичили свыше 500 млн руб., говорится в сообщении МВД.
Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода.
Во время обысков у задержанных было изъято более 10 млн руб., $147 тыс. и €69 тыс., сообщили в МВД. Также были обнаружены ключи системы «Клиент-Банк», более 110 поддельных печатей юридических лиц, 20 компьютеров, более 35 телефонов, видеорегистраторы и распечатки электронных переписок, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семеро подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде.
В начале сентября полицейские задержали менеджера, возглавлявшего управление по работе с госорганами департамента корпоративной защиты одного из банков Твери. По версии следствия, сотрудник помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц. По сообщению МВД, преступники обналичили 5 млрд руб.
Зеленский потребовал «компенсацию» у НАТО
Названа основная версия убийства генерала Кириллова
Пляжи Анапы залило мазутом. Как идет спасательная операция
ЦБ рассматривает идею тестирования для получения ипотеки
Конор Макгрегор анонсировал боксерский поединок
В России начались продажи электрического Mercedes-Benz G-Class стоимостью более 30 миллионов
Крупнейшие банки повышают ставки по депозитам, не дожидаясь решения по ключевой ставке
Вторичное жилье в Москве подешевеет до 15% в 2025 году
Число ипотечных сделок с новостройками Москвы снизилось в 2 раза
Как бывший замминистра обороны отреагировал на продление ареста. Видео
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
