Финансы , 27 сен 2016, 02:26

Экс-главу МАСТ-банка арестовали по обвинению в растрате

Экс-председатель правления МАСТ-банка, который год назад лишился лицензии, Александр Чеметов был арестован в Москве в рамках расследования уголовного дела по ч.4 ст.160 УК (присвоение или растрата). Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Помимо Чеметова фигуранткой дела также является Наталья Желобаева, которая ранее работала в МАСТ-банке, а сейчас занимает пост руководителя кредитного управления банка «Арсенал».

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело против Чеметова по факту хищения средств из МАСТ-банка в январе этого года. Такое решение следователи приняли после того, как к правоохранителям обратились представители Центробанка. Обращение регулятора было направлено в МВД и СКР еще в сентябре 2015 года, спустя два месяца после отзыва лицензии у МАСТ-банка.

rbc.group

Как отмечает издание, во время признания МАСТ-банка банкротом в августе прошлого года Центробанк также заметил в действиях руководства признаки мошенничества в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, преднамеренное банкротство и неправомерные действия при банкротстве. При этом в уголовном деле пока присутствует лишь одна статья.

rbc.group

По версии следствия, незадолго до того, как у МАСТ-банка отозвали лицензию, из него были похищены деньги под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Следователи считают, что при помощи таких махинаций было выведено несколько миллиардов рублей. По состоянию на 1 сентября 2016 года общий долг МАСТ-банка перед кредиторами составляет примерно 14 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

В середине сентября Чеметова и Желобаеву вызвали на допрос в ГСУ СКР, затем они были задержаны по обвинению в хищении денег из МАСТ-банка. Басманный райсуд Москвы арестовал фигурантов дела на два месяца по ходатайству следователя. 26 сентября в Мосгорсуде адвокаты Чеметова и Желобаевой пытались обжаловать решение суда первой инстанции, однако это закончилось неудачей.

Как считают в МВД, МАСТ-банк, который был одним из ведущих финансовых структур Крыма, входил в финансовую империю обнальщика Сергея Магина, обвиняемого в организации преступного сообщества и незаконном обналичивании, а также выводу за границу 169 млрд руб.

В июне 2015 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МАСТ-банка. Регулятор прибегнул к этой мере из-за неисполнения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократных нарушений в течение одного года требований, предусмотренных законом об отмывании доходов, полученных преступным путем. Кроме того, МАСТ-банк предоставлял недостоверную отчетность, отмечал ЦБ.