Кабмин предложил обязать аудиторов сообщать о подозрительных сделках
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять федеральные органы о сделках или финансовых операциях при условии, что они могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Разработанный Росфинмониторингом законопроект направлен на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, отмечается в сообщении. Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Ранее, 21 марта, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» представили новое расследование о выводе средств из России через Латвию и Молдавию с использованием преступной «молдавской схемы». «Новая газета» и OCCRP работают над расследованием с 2014 года.
По их данным, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). Реальными бенефициарами «молдавской схемы» были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин, утверждает издание. «Марвел» и «Ланит» отвергали свою причастность к отмыванию денег.
В Центробанке 24 марта подтвердили осведомленность о «молдавской схеме». ЦБ знал о выводе средств из России с конца 2013 года, сама схема была пресечена в 2014 году, заявили в регуляторе. По данным ЦБ, в этой схеме участвовали 23 российских банка, у 19 из которых были отозваны лицензии.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
