Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн
Федеральная резервная система (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн за то, что банк «не смог предотвратить отмывание денег» при финансовых операциях на территории США. Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщает агентство, регуляторы США приняли решение о штрафе из-за «ненадежной практики» в работе банка, потребовав от Deutsche Bank также совершенствования надзора со стороны высшего руководства компании в борьбе с отмыванием денег, таким образом соблюдая закон США.
Издание подчеркивает, что ФРС приняла решение после требований подразделения в Нью-Йорке и британского финансового регулятора выплаты банком штрафа в размере $629 млн за то, что Deutsche Bank «якобы позволил состоятельным россиянам отмыть около $10 млрд в незаконных фондах».
Как сообщает Deutsche Bank, финансовый конгломерат намерен выполнить все требования ФРС.
Ранее Sueddeutsche Zeitung сообщила, что немецкие банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания российских денег. По данным издания, речь идет о сумме $66,5 млн, два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank. Сообщалось, что Deutsche Bank провел через свои счета около $24 млн.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
