Полиция нашла 100 млн руб. у подпольных банкиров в Дагестане и Москве
Сотрудники МВД России совместно с ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе обысков в Москве и Республике Дагестан сотрудники УЭБиПК изъяли более 100 млн руб.
«Установлено, что участники межрегиональной этнической организованной группы, в числе которых бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 млн руб.», — заявила она.
Всего было проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, в результате которых обнаружено и изъято более 100 млн руб., свыше 800 печатей подконтрольных организаций, «обладающих признаками фиктивности», пояснила Волк.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ, следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семи подозреваемым в преступлении предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
12 мая сотрудники МВД задержали четырех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, по версии следствия, «злоумышленники без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
