Генпрокуратура заявила о наличии у Абызова кипрских и эстонских компаний
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, находясь на государственной службе, владел пятью кипрскими компаниями, что запрещено российским законодательством. Соответствующее заявление сделал прокурор в Гагаринском суде Москвы, где проходит заседание по иску об аресте имущества Абызова, передает ТАСС.
По словам стороны обвинения, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что Абызов владел компаниями: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited и Vantroso Traiding Limited.
Также прокурор указывает, что в 2015 и 2016 годах Абызов задекларировал в налоговой инспекции кипрские компании, воспользовавшись «законом об амнистии капиталов», но как частное лицо.
Кроме того, в надзорном органе считают, что в 2018 году Абызов лично участвовал в продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») как гарант безопасности сделки. Таким образом средства от продажи акций в размере 32,5 млрд руб. поступили на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний, утверждают в Генпрокуратуре.
Также на заседании прокурор сообщил, что Абызов, по данным на 2015 год, незаконно владел еще примерно 70 компаниями в Эстонии.
Адвокат ответил, что в 2015 году Генпрокуратура провела проверку в отношении Абызова, которая не выявила каких-либо нарушений с его стороны.
Абызов же назвал документы о его владении иностранными компаниями подделкой и потребовал проверить их подлинность.
Накануне Мосгорсуд продлил арест Абызову до конца декабря. Экс-министра арестовали весной 2019 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК), а также в незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил 4 млрд руб. у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Генеральная прокуратура потребовала изъять у Абызова и обратить в доход государства более 32 млрд руб. Всего соучастниками Абызова названы 15 человек.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
