Топ-менеджера «Рольфа» Кайро выпустили из-под домашнего ареста
Обвиняемому в незаконном выводе на Кипр 4 млрд руб. члену совета директоров компании-автодилера «Рольф» Анатолию Кайро заменили домашний арест на запрет определенных действий, сказал РБК адвокат Кайро Антон Гусев.
«Ему запретили покидать помещение с 22:00 вечера до 6:00 утра, покидать пределы Москвы и Московской области, общаться с участниками судопроизводства», — сказал Гусев.
По словам адвоката, хотя эту меру пресечения сохранят до конца разбирательств, через три месяца вопрос о запрете покидать помещения снова рассмотрят в суде. Гусев добавил, что добиться замены меры пресечения удалось после того, как его подзащитный получил бессрочный вид на жительство в России.
«Кроме того, Анатолий Кайро за 27 месяцев ни разу не нарушил ранее избранной меры, самостоятельно прибывал для участия в следственных и иных процессуальных действиях, а также в судебные заседания. Полагаем, что эти обстоятельства также были учтены судом при изменении меры пресечения», — добавил защитник.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Черемушкинского районного суда.
Уголовное дело против Кайро и ряда других руководителей «Рольфа» в июне 2019 года завели по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Следствие считает, что обвиняемые в 2014 году незаконно перевели полученные от коммерческой деятельности компании 4 млрд руб. на счета ее материнского предприятия Panabel Ltd, расположенного на Кипре.
Вывод средств, по версии следователей, был организован под видом покупки акций кипрской фирмы. При этом в СК полагают, что сделка была фиктивной — реальная цена акций не превышала 200 млн руб.
Кайро в июне 2019-го отправили под домашний арест. Суд принял такую меру пресечения, поскольку обвиняемый был гражданином Украины.
Вместе с Кайро по делу проходят основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывшая гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгия Кафкалия. Все они арестованы заочно. Петров сейчас находится в Австрии и имеет австрийское гражданство. Луковецкая на момент возбуждения дела была в Испании и там же проживает и по сей день. У Кафкалии гражданство Кипра.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
