В Швейцарии создадут федеральный реестр экономических бенефициаров
В Швейцарии в рамках борьбы с отмыванием денег введут федеральный реестр, в который швейцарские компании должны будут вносить информацию о своих бенефициарных владельцах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Законопроект «О прозрачности юридических лиц и идентификации бенефициарных владельцев» предусматривает упрощенную регистрацию ассоциаций и фондов и других юридических форм (ИП и ООО). Федеральный совет передал проект на рассмотрение парламента. Ожидается, что он вступит в силу не раньше начала 2026 года.
Реестр должен позволить правоохранительным органам с большей скоростью и уверенностью определять, кто на самом деле стоит за той или иной правовой структурой.
«Реестр не будет общедоступным. Им будет управлять Федеральное министерство юстиции и полиции (FDJP), чтобы использовать существующую инфраструктуру и ноу-хау органов, ведущих коммерческий реестр», — говорится в сообщении правительства.
Отмывание денег через юрлица и трасты и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу целостности финансовой системы, что «также очевидно с учетом текущих проблем, связанных с введением международных санкций против России», добавили в ведомстве.
В феврале Bloomberg сообщил, что швейцарская федеральная прокуратура ведет ряд предварительных расследований по подозрениям в уклонении от санкций против России.
Швейцарское общественное радио ранее сообщало, что агентство по мониторингу и обеспечению соблюдения санкций SECO следит за тремя компаниями, торгующими сырьевыми товарами, на предмет возможных нарушений. По данным SRF, эти компании обходили швейцарские санкции против России.
Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине
Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине
Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине
Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине
Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада
Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
