Инициатора «молдавского ландромата» обвинили в выводе из России ₽48 млрд
Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон заочно обвиняется в выводе из России более 48 млрд руб. в рамках схемы «молдавского ландромата», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
До этого предприниматель был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из России более 126 млрд руб. через принадлежащий ему банк Moldindconbank.
Сообщниками Платона были акционер Victoriabank Александр Коркин, один из богатейших бизнесменов Молдавии и экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, а также бизнесмен и политик, председатель Нашей партии Ренато Усатый.
С 2013 по 2014 год Платон, будучи фактическим владельцем Moldindconbank, координировал вывод из России средств клиентов под видом валютных операций с российскими банками. В схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Дело в отношении предпринимателя передано в Преображенский суд Москвы. В Генпрокуратуре Молдавии отказали российской стороне в экстрадиции Платона.
Плахотнюк и Усатый объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
«Молдавский ландромат» — это схема масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с Плахотнюком. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, описывал отмывочную схему следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала ее взыскание, а после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., те перенаправлялись на счета в банках Швейцарии. Расследование схемы ведут российские и молдавские правоохранительные органы.
Инициатором «молдавского ландромата» МВД считает Платона, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, того поддержал Плахотнюк, который пообещал обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. Всего через эту схему, по оценке МВД, прошло 428 млрд руб.
Весной 2021 года Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, одного из ключевых участников «молдавского ландромата». Кроме того, десять лет лишения свободы получила директор казначейства молдавского BC Moldindconbank S.A. Елена Платон, сестра владельца банка Владимира Платона.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
