Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Москве арестовали бизнесмена, за которого США объявили награду $10 млн.

Биржа Cryptex, а также «связанный с ней» Сергей Иванов с прошлой недели находятся под санкциями США за «предоставление услуг киберпреступникам». СК России возбудил дело на создателей биржи, также обвинив их в работе с хакерами
Сергей Иванов
Сергей Иванов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 30 ноября) Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы общей юрисдикции.

В начале октября следователи завели уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств и незаконной банковской деятельности (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).

В Москве арестовали бизнесмена, за которого США объявили награду $10 млн.
Video

По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса. «Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — сообщали в СК.

По делу Cryptex в России задержали 96 человек. Что известно об этой бирже
Крипто

Так, за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб. В рамках дела в 14 регионах России проведено 148 обысков, для определения процессуального статуса к следователям были доставлены 96 человек, включая Сергея Иванова.

Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через Cryptex, как указали в американском Минфине, прошло $51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн.

Тогда же под персональные санкции США попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным OFAС, на протяжении 20 лет он «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с платежной системой UAPS и Cryptex. В частности, как указали в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market.

При обысках по делу Cryptex у подозреваемых изъяли более 1,5 млрд руб. Помимо наличных средств, следователи обнаружили у фигурантов дела автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы. Кроме того, одному из них принадлежал вертолет Robinson.

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
Финансы

Известный в среде кибербезопасности журналист Брайан Кребс, который профессионально занимается расследованиями киберпреступлений, в день появления обвинений Минфина в адрес Cryptex, UAPS и Иванова опубликовал у себя в блоге расследование с подробностями той деятельности, которую, предположительно, вел Иванов через свои проекты.

Как пишет Кребс, Иванов использовал никнейм Taleon, впервые появившись с ним в начале 2000-х годов на подпольном хакерском онлайн-форуме Mazafaka. Уже тогда он, предположительно, занимался крупными переводами наличных денег. Впоследствии россиянин якобы договорился о партнерстве с обменником PM2BTC, который также попал под американские санкции 26 сентября. Обменник конвертировал средства из Perfect Money (PM) в биткоины (BTC), но также выпускал собственные дебетовые карты, на которые можно было перевести средства с баланса.

В 2013 году, после того как правоохранительные органы США закрыли Liberty Reserve — аналогичную Perfect Money платежную систему, стала набирать популярность система UAPS, которую представил Taleon (Иванов). Она позволяла достаточно просто автоматизировать расчеты с партнерами или поставщиками украденных данных.

В начале 2018 года, по информации Кребса, Taleon и команда платежной системы запустили криптобиржу Cryptex. Она продвигалась на подпольных форумах и со временем стала одним из центров оборота незаконно полученных средств в криптовалюте. При этом биржей пользовались и обычные владельцы криптовалют, и майнеры, никак не связанные с криминальной деятельностью.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Криптовалюта"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против ЧичваркинаПолитика, 16:16
В Новой Москве произошла стрельба у детского садаГород, 16:15
Bloomberg узнал о планах Apple внедрить перевод разговоров в AirPodsТехнологии и медиа, 16:13
МВД разъяснило позицию по прописке россиян в апартаментахОбщество, 16:12
Мурашко пояснил суть кассовой блокировки просроченных лекарств и подделокОбщество, 16:11
Путин ограничил для иностранцев сделки с недвижимостью в новых регионахПолитика, 16:10
В Великобритании задержали инициатора «молдавского ландромата»Политика, 16:07
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В США приготовились законодательно запретить отмену биткоин-резерваКрипто, 16:03
ЦСКА продлил контракт с футболистом молодежной сборной РоссииСпорт, 16:02
Джей Ди Вэнса освистали перед концертом в Кеннеди-центреПолитика, 15:50
Глава сомелье Франции рассказал, почему вино в магнуме лучше стандартаВино, 15:43
Звезды на подиуме и небабушкино вязанье: в Москве открылась Неделя модыГород, 15:40 
Лукашенко рассказал, как заставлял своих губернаторов «походить по говну»Политика, 15:38
Новак заявил, что поставки газа по «Северным потокам» не обсуждаютсяПолитика, 15:22