Общество , 05 июн 2007, 11:20

Главу "Градобанка" обвинили в обналичивании 5 млрд руб.

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении председателя правления ООО "КБ "Градобанк". Он обвиняется в обналичивании более 5 миллиардов рублей, сообщили РБК в правоохранительных органах столицы.

Как установило следствие, в ноябре прошлого года бизнесмен с неустановленными соучастниками по утерянному паспорту зарегистрировал на подставное лицо ООО "Радуга".

После этого он открыл в своем банке расчетный счет на это общество и обналичил через него более 5 миллиардов рублей, поступивших из различных коммерческих организаций. В качестве комиссионных за проведение банковских операций глава "Градобанка" получил 400 тысяч рублей.

"Приняты меры к установлению и задержанию соучастников", - отметил собеседник агентства.

rbc.group

Напомним, что в конце января у КБ "Градобанк" отозвали лицензию. В пояснительной записке Центробанка говорилось, что соответствующее решение было принято в связи с неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

rbc.group

"В первой половине декабря 2006г. через кассу банка были проведены операции по выдаче юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд руб. на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более 1 млрд руб.", - отмечалось в сообщении.

В конце декабря 2006г. руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007г. установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам КБ "Градобанк" не располагается.