Главу "Градобанка" обвинили в обналичивании 5 млрд руб.
Как установило следствие, в ноябре прошлого года бизнесмен с неустановленными соучастниками по утерянному паспорту зарегистрировал на подставное лицо ООО "Радуга".
После этого он открыл в своем банке расчетный счет на это общество и обналичил через него более 5 миллиардов рублей, поступивших из различных коммерческих организаций. В качестве комиссионных за проведение банковских операций глава "Градобанка" получил 400 тысяч рублей.
"Приняты меры к установлению и задержанию соучастников", - отметил собеседник агентства.
Напомним, что в конце января у КБ "Градобанк" отозвали лицензию. В пояснительной записке Центробанка говорилось, что соответствующее решение было принято в связи с неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.
"В первой половине декабря 2006г. через кассу банка были проведены операции по выдаче юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд руб. на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более 1 млрд руб.", - отмечалось в сообщении.
В конце декабря 2006г. руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007г. установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам КБ "Градобанк" не располагается.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
