Британия заявила о раскрытии связанной с Россией схемы отмывания денег
В Великобритании раскрыли схему отмывания денег, которой управляли два российских миллионера, сообщает The Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Через эту систему были отмыты миллиарды, отмечает издание. Ею пользовались британские наркоторговцы для сокрытия преступных доходов (они обменивали их на криптовалюту), местные уличные банды и русскоязычные хакеры, которые превращали миллионы в криптовалюте в наличные деньги и активы. Также ею пользовались попавшие под санкции россияне. Кроме того, как утверждается, через схему переводились средства сотрудникам RT и российским шпионам в разных странах.
Отмыванием занимались две сети — Smart и TGR. Первой управляла Екатерина Жданова, второй — Георгий Росси. О Ждановой известно, что она родилась в Сибири, а потом сделала карьеру в финансовой сфере и наладила связи в Москве. Она была арестована во Франции. Ее соратниками были Никита Краснов и Хаджи-Мурат Магомедов. Росси (гражданин Украины, родившийся в России) до переезда в Европу работал в российском банковском секторе, сейчас его местонахождение неизвестно. Его подельниками названы человек по фамилии Чиркинян и Андрей Бреденс (он же Андрей Каренокс).
Предполагается, что на схеме они заработали «миллионы фунтов стерлингов» — за транзакции на миллиарды фунтов они брали комиссию 3%. Средства часто переводились через Ближний Восток, например через Объединенные Арабские Эмираты. Сеть охватывала более 30 стран.
«Мы выявили и предприняли действия против русских, дергающих за ниточки на самом верху, устранив видимость легитимности, которая позволяла им внедрять незаконные средства в нашу экономику», — говорится в заявлении NCA. Там добавили, что также пресекли работу «ключевых координаторов» сетей.
По делу об отмывании в Великобритании провели 84 ареста и изъяли £20 млн.
Схема действовала до начала конфликта на Украине. Впервые о ней стало известно в 2021-м с арестом Фавада Сайеди, который, как утверждают правоохранительные органы, работал на Жданову.
В сети действовали курьеры, доставлявшие наличные в королевство, ими управляли некие Семен Куксов и Андрей Дзекца. Они с июля 2022 года по сентябрь 2023 года за 74 дня отмыли £12,3 млн. В разное время были задержаны и их курьеры, среди которых были и украинцы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
