В МВД рассказали, кто помогал главе ВАК Минобрнауки расхищать кредиты
Экс-чиновник был задержан по подозрению в хищении более 350 млн руб. кредитных средств, выделенных госкорпорацией "Внешэкономбанк" на строительство элитного жилого комплекса в Одинцовском районе Московской области.
По данным МВД, в 2006г. подконтрольное участникам группы ООО "Заречье-2" и Внешэкономбанк в рамках инвестирования строительства заключили кредитный договор на сумму более 124 млн долл. Генеральный директор фирмы вопреки требованию договора о целевом использовании средств заключил с фирмами-однодневками и аффилированными коммерческими банками ряд фиктивных сделок, связанных с покупкой векселей. Ценные бумаги сразу же обналичивались, а деньги распределялись между участниками схемы.
Вместе с тем для создания видимости благополучного финансового положения организации обналиченные векселя учитывались на балансе дебиторской задолженности как непогашенные.
"В 2009г. истек срок ликвидности ценных бумаг, что могло затруднить получение второго кредита. Для легитимизации финансовой отчетности ООО "Заречье-2" организаторы схемы оформили фиктивную сделку, датируемую 2007г., по обмену прежних векселей на векселя фирмы-однодневки. Затем под предлогом погашения долга за ранее приобретенный под строительство земельный участок ООО "Заречье-2" передало ценные бумаги ООО "Марилэнд". Первым учредителем и фактическим руководителем указанного общества является Ф.Шамхалов", - отметили в МВД.
Таким образом, выделенные Внешэкономбанком кредитные денежные средства были выведены из-под контроля, обналичены и присвоены участниками группы. По местам жительства и работы подозреваемых, в том числе в загородном доме и рабочем кабинете Ф.Шамхалова, проведены обыски. Изъято большое количество печатей фирм-однодневок, черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Отметим, что сегодня суд санкционировал арест Ф.Шамхалова. После возбуждения уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) он был отстранен от должности.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
