Общество , 07 мая 2019, 11:43

СМИ узнали о деле против трейдера Марламова из-за подозрений в инсайде

В прошлом году Центробанк уличил Элвиса Марламова в использовании инсайдерской информации клиентов инвесткомпании при совершении личных сделок. Преследование трейдера приостановила Генпрокуратура, которая сочла дело незаконным

Элвис Марламов (Фото: Tim Martynov / YouTube)

Следователи повторно завели уголовное дело против частного трейдера Элвиса Марламова, которого Центробанк ранее обвинил в инсайдерской торговле. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам спора, а также на адвоката Марламова Андрея Белякова.

Заработать на автоследовании: какую схему торговли на инсайде выявил ЦБ

Финансы

В апреле прошлого года Центробанк выявил в деятельности трейдера факты проведения на протяжении более чем полутора лет операций на фондовом рынке с использованием инсайдерской информации клиентов инвестиционной компании «Финам». В первый раз решение о начале расследования против Марламова отменила Генпрокуратура, признав преследование незаконным и направив материалы дела на дополнительную проверку.

rbc.group

«Свою позицию прокуратура объясняла так: выводы о наличии в действиях Марламова признаков преступления противоречат нормам законодательства о брокерской деятельности, что в свою очередь противоречит закону об инсайде и манипулировании рынком», — рассказал адвокат.

rbc.group

Сейчас же, по словам Белякова, уголовное дело следователи завели по статье об использовании инсайдерской информации. Он добавил, что Марламова уже вызывали на допрос в Следственный комитет (СКР). Защитник подчеркнул, что повторное возбуждение уголовного дела при сохранении постановления Генпрокуратуры является нарушением Уголовно-процессуального кодекса.

Генпрокуратура и СКР не ответили на запросы издания. Руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях отметил, что регулятор не комментирует деятельность правоохранительных органов и свое взаимодействие с ними.

Сам Марламов в разговоре с РБК подтвердил вызов на допрос в СКР, но итогов беседы не раскрыл, сославшись на тайну следствия.

Адвокат Марламова Беляков пояснил РБК, что следователи возбудили новое дело по тому же факту, за тот же период и против того же человека — только с новым номером. Формально это допустимо, но по факту призвано обойти постановление заместителя генпрокурора России, которое отменило возбуждение изначального дела.

По словам Белякова, Марламов находится сейчас в статусе подозреваемого. Ведется следствие, в ходе которого должны быть опрошены эксперты со стороны ЦБ, которые прояснят, имела ли место инсайдерская торговля. Еще до возбуждения дел финансовый регулятор, сетует Беляков, не сказал прямо Марламову о том, что его стратегия торговли является нарушением, но, когда дело дошло до принятия мер, ЦБ вместо рыночных или административных перешел прямо к уголовно-процессуальным действиям.

Марламов — автор целого ряда стратегий в рамках сервиса «Автоследование», которые позволяют участникам «следовать» за операциями успешного участника и повторять их. Подписчиками сервиса Марламова было более 2 тыс. человек, пользователи его стратегий открыли порядка 6 тыс. счетов. По данным ЦБ, трейдер для совершения личных сделок использовал полученную в рамках «Автоследования» информацию.