Руководителей столичного банка обвинили в обналичивании 1,6 млрд руб.
По версии следствия, фигуранты дела занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. За свои услуги банкиры брали комиссионные в размере от 3,5 до 7%.
В.Корчинский и И.Решетников заработали на незаконной банковской деятельности более 56 млн руб. Всего через КБ "Банк расчетов и сбережений" в теневой сектор экономики удалось вывести более 1,6 млрд руб.
По факту преступления в октябре 2012г. было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Силовики провели около 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых.
"Банк расчетов и сбережений" действует с 1993г. Входит в топ-250 финансовых организаций по величине активов и собственного капитала. "Национальное рейтинговое агентство" присвоило ему рейтинг по национальной шкале ВВВ+, прогноз - "позитивный". По состоянию на 01 сентября 2012г. уставной капитал ООО КБ "Банк расчетов и сбережений" составлял 941 млн руб., размер собственных средств - 1 млрд 396 млн руб.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
