Общество⁠, 09 июн 2008, 10:17

В Москве осуждены мошенники,"отмывшие" более 30 млрд руб.

В Москве осуждены три члена организованной преступной группы (два раннее судимых москвича и гражданин Белоруссии), которые путем "отмывания" (легализации) денежных средств, полученных незаконным путем, нанесли государству ущерб на сумму более 30 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД РФ (ДЭБ МВД).

Как пояснил собеседник агентства, осужденные организовали подпольное кредитно-финансовое учреждение, которое помогало различным коммерческим организациям выводить из-под государственного контроля и затем обналичивать значительные денежные средства.

"Москвичи непосредственно контролировали финансовые потоки и подыскивали клиентов, а их белорусский подельник доставлял заказчикам платежные документы о перечислении денежных средств на счета фирм-однодневок и оказывал клиентам услуги по перевозке крупных сумм", - сообщили в ДЭБ.

По данным департамента, фирмы-однодневки регистрировались по утерянным раннее паспортам или за денежное вознаграждение на незнакомых лиц.

В ходе обысков офисных помещений, которые арендовали осужденные, были изъяты печати, финансово-хозяйственная документация и компьютерное оборудование, подтвердившее их преступную деятельность. Им было предъявлено обвинение по ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство). По результатам расследования данного уголовного дела, участники преступной группы приговорены к разным срокам лишения свободы, предусмотренным данной статьей.