В Москве спустя год опять задержали фигуранта списка Титова

Дмитрий Зотов (Фото: «Трансфин-М»)

В Москве следователи ГУ МВД задержали бывшего главу ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом сообщил РБК его адвокат Роман Костенко.

По словам Костенко, Зотова сначала допросили в качестве свидетеля, а потом задержали. Его поместили в изолятор временного содержания 8 июня. Ожидается, что 9 июня Тверской районный суд Москвы изберет Зотову меру пресечения.

Как рассказал адвокат, следователи ГУ МВД 10 февраля 2021 года завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) после заявления ПАО «Трансфин-М». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет. По этому делу, как отметил адвокат, Зотова ни разу не вызывали к следователю и не брали никаких объяснений. Однако именно в рамках этого расследования в доме Зотова проходил обыск, который продолжался около 15 часов. Как утверждает защитник, он смог попасть к своему доверителю только после обращения на горячую линию МВД и прибытия наряда полиции.

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Общество

«Новое заявление на Зотова написано, предварительно, по тем же обстоятельствам, которые сейчас исследуются в рамках другого дела в Никулинском суде Москвы, поскольку в протоколе допроса были отражены вопросы, идентичные вопросам из первого дела «Трансфин-М». Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку устрашения и оказания давления на моего подзащитного, поскольку он является «неудобным» свидетелем и заявителем по иным уголовным делам», — отметил Костенко.

В свою очередь, в ПАО «Трансфин-М» подтвердили РБК, что они подавали еще одно заявление, которое легло в основу уголовного дела. Оно касается хищения 1,122 млрд руб. «Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив». <...> Установлено, что бенефициаром ООО «ИнвестАктив» и всех компаний, встроенных в цепочку, являлся Д.А. Зотов», — сообщили в «Трансфин-М».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, а также обратился за комментарием в пресс-службу Тверского районного суда.

Зотов покинул страну в 2019 году, незадолго до возбуждения в его отношении уголовного дела. Позже он вошел в «лондонский список» Бориса Титова — перечень подследственных предпринимателей, которые хотели бы вернуться в Россию под гарантии разбирательства без ареста по приезде. Но сразу после возвращения из Риги, 10 июня 2020 года, он был задержан и арестован.

Сообщалось, что заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова в прошлом году также подало руководство «Трансфин-М», компания была признана в деле потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб., но представитель «Трансфин-М», сотрудник ее службы безопасности, заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб.

Титов допустил последствия для устроивших «катавасию» бизнесмену Зотову

Общество

По версии следствия, «Трансфин-М» заключила с другой подконтрольной Зотову организацией сделку, в результате которой были отчуждены принадлежащие компании вагоны и она понесла ущерб. Защита Зотова указывала, что организация-покупатель внесла большую часть платы за вагоны и что она не является банкротом и продолжает действовать — разницу с нее можно было бы взыскать в гражданском порядке.

Через несколько дней после письма бизнес-омбудсмена президенту России Владимиру Путину, которое тот своей резолюцией перенаправил генпрокурору Игорю Краснову, меру пресечения Зотову изменили и он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

Отпущенного из СИЗО фигуранта «списка Титова» обвинили в угрозах насилием

Общество

Титов в комментарии РБК поблагодарил президента и генпрокурора. «Я благодарен президенту за то, что он дал поручение заниматься этой историей, но благодарен и генпрокурору Краснову за то, что он так быстро во всем разобрался, всего за несколько дней. Сейчас справедливость восстановлена», — заявил Титов. «Сейчас новые ребята, которые хотят вернуться, — а у нас таких три человека — они совершенно нормально будут к этому относиться. Конечно, когда Зотова арестовали, на них это не могло не сказаться. Они были в шоке от того, что произошло. Но сейчас все нормализовалось, и эти риски для них ни в голове, ни по факту не существуют», — пояснил омбудсмен.

7 июля 2020 года представители «Трансфин-М» обвинили отпущенного из СИЗО Зотова в угрозах насилием. Нынешний глава этой компании Максим Анищенков написал письмо Титову. По его словам, Зотов ввел бизнес-омбудсмена в заблуждение относительно своей невиновности в хищениях, «тем самым дискредитируя все предпринимательское сообщество». Кроме того, бывший гендиректор, со слов его преемника, угрожал насилием действующему руководству компании. Адвокат Зотова, в свою очередь, заявил, что ни ему, ни его доверителю ничего не известно о предполагаемых угрозах.