Суд вызвал Браудера на первый процесс в рамках «акта Магнитского»
Основным ответчиком выступает кипрская компания Prevezon Holdings Ltd. и ее дочерние структуры в США. Компания принадлежит гражданину РФ Денису Кацыву, сыну бывшего чиновника правительства Московской области Петра Кацыва. Prevezon обвиняют в отмывании денег, добытых преступным путем из российского бюджета, при этом обвинение требует конфискации активов компании и ее дочерних структур.
Южная окружная прокуратура штата Нью-Йорк официально заявила, что иск к Prevezon Holdings был подан на основании «акта Магнитского» и стал первым делом в практике применения этого закона.
Во время длительного досудебного разбирательства оказалось, что обвинение опирается на показания одного главного свидетеля, считают адвокаты ответчика. По их информации, этим человеком является Уильям Браудер. Адвокаты ответчика также заявили, что «исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в сети Интернет».
Начало слушаний, после многократных переносов даты, назначено на 15 августа 2014 года.
Прокуратура подала иск в суд 10 сентября 2013г. Обвинение посчитало, что Prevezon Holdings легализовала часть средств, похищенных из российского бюджета. При этом прокуроры подозревают, что эти деньги являлись частью 5,4 млрд руб., которые фигурировали в деле Сергея Магнитского.
Схему сделки, в которой обвиняют Prevezon, привела газета «Коммерсант». По ее информации, из банка «Крайний Север» в адрес молдавских компаний Bunicon-Impex и Elenast-COM были переведены два транша, на общую сумму 250 млн руб., которые были конвертированы в доллары. Эти средства - $858 тыс. - также двумя траншами были переведены на счет кипрской компании Prevezon Holdings Ltd. в швейцарском банке UBS.
По инфомрации издания, Денису Кацыву принадлежит 99% акций Prevezon, в 2009г. Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и начала приобретать дорогую жилую и коммерческую недвижимость на Манхэттене. Позже Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке еще несколько компаний с похожими названиями, которые должны были управлять купленной недвижимостью. Издание отмечает, что общая стоимость активов, приобретенных Prevezon и ее дочерними структурами, намного превышает фигурирующие в обвинении $858 тыс. Так, общая сумма только трех упоминаемых в статье сделкок по приобретению недвижимости превышает $14 млн.
«Акт Магнитского» - закон, принятый в США в 2012г. и вводящий персональные санкции в отношении ряда лиц, виновных, по мнению американских властей, в нарушении прав человека. Документ был принят после того, как Сергей Магнитский умер во время следствия в «Матросской тишине» 16 ноября 2009г. Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе фонду Hermitage Capital Management.
По мнению юристов фонда, Магнитский вскрыл многомиллиардные схемы хищений из российского бюджета, в частности случай возмещения из бюджета «излишне уплаченных» сумм налогов в размере 5,4 млрд руб. ($230 млн). При этом он заявлял о причастности к хищениям чиновников из разных государственных структур, в том числе из МВД. Российские правоохранительные органы посчитали, что Магнитский вместе с еще пятью обвиняемыми сам организовал незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006г., похитив из бюджета 5,409 млрд руб.
Фонд Hermitage Capital Management Уильяма Браудера с 1995 по 2006г. был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов, действовавших на российском рынке. В 2005г. Браудеру запретили въезд в Россию, а в 2013г. российский суд приговорил его заочно к девяти годам колонии общего режима. С 2010г. Браудер ведет по всему миру активную кампанию по расследованию кражи налогов из российского бюджета и обстоятельств гибели Сергея Магнитского.
Владислав Гордеев
