Общество , 12 мар 2005, 16:17

ЮКОС подозревают в отмывании €250 млн через Испанию

ЮКОС, возможно, причастен к "отмыванию" 250 млн евро через испанскую компанию. Российская компания "ЮКОС" фигурирует в числе клиентов адвокатской конторы Del Valle Abogados, которая отмывала крупные преступные капиталы.

Предположительно, ЮКОС сначала переводил деньги в Нидерланды, а затем эти средства поступали на счета испанской адвокатской конторы, сообщило агентство Reuters. МВД Испании сообщило также, что в расследовании принимают участие российские правоохранительные органы.

Испанская полиция уже арестовала в г.Марбелья 41 человека шести национальностей по подозрению в причастности к "отмыванию" 250 млн евро, нажитых преступным путем.

Нефтяная компания ЮКОС официально отвергла все обвинения в отмывании денег через Испанию, сообщило "Эхо Москвы". Пресс-секретарь концерна Александр Шадрин в интервью радиостанции заявил, что "теперь только осталось поискать след ЮКОСа на Марсе".

rbc.group

А накануне стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении дочерней компании НК “ЮКОС”. Прокуратура Железнодорожного района Красноярска обвинила в нарушении антимонопольного законодательства ООО "Торговый дом ЮКОС-М". Об этом сообщила журналистам помощник прокурора Красноярского края Елена Пимоненко.

rbc.group

По данным следствия, "ЮКОС-М" устанавливал слишком высокие цены на топливо в регионе и устранил с рынка нефтепродуктов всех конкурентов. Ущерб на сумму 1,7 млн руб. нанесен Зеленогорскому электрохимическому заводу. В течение 10 месяцев в 2004г. предприятие платило за бензин на 35% больше, заявила на встрече с журналистами Е.Пимоненко.

Как уточнили в Управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Красноярскому краю, уголовное дело возбуждено по статье 178 УК РФ. Как сообщалось, в ноябре 2004г. управление признало, что ТД "ЮКОС" нарушил статью 5 закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Основанием для возбуждения дела стало повышение на 10% оптовых цен на бензин в начале сентября прошлого года. По итогам разбирательства торговый дом выплатил в федеральный бюджет 78 млн руб. средств, полученных в результате нарушения закона о конкуренции.

ООО "Торговый дом ЮКОС-М" является 100-процентной дочерней компанией ОАО "НК "ЮКОС". "ЮКОС-М" создан в 1998г. с целью осуществления оптовых продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке РФ и работает более чем в 30 российских регионах.

Напомним, кроме того, что прокуратуры Самарской области ходатайствовала о лишении депутатского мандата и о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Самарской областной думы, управляющего ОАО "Самаранефтегаз" (дочерняя компания НК "ЮКОС") Павла Анисимова. Об этом РБК сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуре Самарской области подчеркнули, что против П.Анисимова и ряда руководителей ОАО "Самаранефтегаз", скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по факту недоплаты налогов ОАО "Самаранефтегаз" в период с 1996г. по 2003г.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, по версии следствия, составляет 3,2 млрд руб. Уголовное дело по факту недоплаты налогов ОАО "Самаранефтегаз" было возбуждено осенью 2003г. Вскоре дело было прекращено ввиду отсутствия доказательств, а 26 марта 2004г. расследование возобновилось по требованию прокурора Самарской области Александра Ефремова.