Сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении 2,5 млрд руб.
Задержание менеджеров Baring Vostok, в том числе и руководителя компании Майкла Калви, связано с уголовным делом, которое было возбуждено 13 февраля по заявлению акционера банка «Восточный». Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который в пятницу должен выбрать меру пресечения подозреваемым, передает корреспондент РБК.
По словам следователя, руководители компании подозреваются в хищении имущества на 2,5 млрд руб.
В феврале 2017-го, считает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами «Восточного» Филиппом Дельпалем и Иваном Зюзиным. Они убедили другого акционера банка — Шерзода Юсупова — одобрить приобретение у «Первого кредитного бюро» (ПКБ) 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет имевшегося у ПКБ перед банком долга на 2,5 млрд руб.
Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, злоумышленники предоставили отчет о том, что акции данной компании стоят 3 млрд руб., тогда как реальная их стоимость не превышает 600 тыс. руб.
Указывается, что показания на сотрудников Baring Vostok дал Юсупов. Последний стал акционером «Восточного» после того, как в его состав вошел «Юниаструм», 9,9% акций которых принадлежали Юсупову.
Всего следственные органы изначально попросили Басманный суд взять под стражу шесть человек. Помимо Калви речь идет о трех сотрудниках Baring Vostok: Вагане Абгаряне, Филиппе Дельпале, Иване Зюзине.
Также задержаны советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров. Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Калви 51 год. Гражданин США. Окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года работает в России, где основал фонд Baring Vostok Private Equity — один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю, в частности, в банке «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс»), «Профи.ру» и др. «Мы выбираем те отрасли, где российские компании могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, прежде всего это отрасли ресурсные. Этим же мы руководствуемся, инвестируя в телекоммуникации и интернет-технологии, ведь это общемировой бизнес», — рассказывал Калви о работе фонда. Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе Крэнфилд в Бедфордшире, Великобритания. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Женат, трое детей. Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok Работает в фонде с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V. Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк» Кордичеву 41 год. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «финансы и кредит». С мая 2018 года занимает пост председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк». Работал в Росбанке, банке «Русский стандарт», в 2013 году возглавил блок рисков «Восточного», а затем стал советником председателя правления этого банка. Максим Владимиров, генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Окончил Военный финансово-экономический университет. Был назначен генеральным директором ПКБ два года назад. До этого отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси».
Дельпалю 46 лет. Он родился во Франции, учился в Высшей школе телекоммуникаций в Париже. Начинал карьеру в Европейском центре ядерных исследований в Женеве как инженер, но вскоре начал работать в структурах группы Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В Baring Vostok с 2012 года. «Управляя компанией здесь, нужно очень быстро реагировать на все изменения, потому что иначе вы рискуете врезаться в стену. В других странах всегда больше времени для маневра, больше комфорта. В России словно в спорткаре — расслабиться не удастся, но и такого удовольствия вы больше нигде не получите», — рассказывал Дельпаль о работе в России.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
