СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс
Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров. По данным правоохранителей, сумма нанесенного ими ущерба может достигать 1 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Злоумышленники действовали под вывеской компании STForex, которая с 2014 года работала без лицензии. Правоохранители выяснили, что, едва появившись на рынке, компания сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ.
На обучающих курсах и тренингах злоумышленники показывали клиентам, как легко можно зарабатывать. После курсов клиент инвестировал небольшие суммы, около $200, и оставался в плюсе. В этот момент трейдеры начинали призывать новичка сыграть по-крупному — некоторые потерпевшие отдавали им все сбережения, а в отдельных случаях даже брали кредиты под залог недвижимости.
По данным правоохранителей, до реального рынка доходили только сделки с крупными клиентами (от $100 тыс.), остальные же переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре Центробанка. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, дающей игрокам доступ на межбанковский валютный рынок. Однако в реальности, как считает следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки закончились с убытками.
Первым задержали соучредителя STForex Александра Смирнова, которого следствие считает организатором схемы. Впоследствии был задержан и его помощник Кирилл Остапенко, оба вышли под залог в 3 млн руб. По версии правоохранителей, в преступное сообщество входили девять человек.
В феврале ЦБ предложил ограничить доступ к рынку форекс для населения, сделав его доступным только для квалифицированных инвесторов. «Если будет принят общий подход, что независимо от того, где ты раньше участвовал, ты должен будешь пройти квалификацию, я думаю, число участников сократится очень существенно», — сказал зампред Центробанка Владимир Чистюхин. На сделках рынка форекс зарабатывают меньше 30% игроков, а медианный инвестор теряет свои средства за девять месяцев, говорил тогда РБК профессор РЭШ Олег Шибанов.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
