Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Задержаны руководители банка, возглавлявшие преступную группу

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали руководителей и 4 участников преступной группировки, которая вывела за рубеж через ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк" около 20 млрд руб.
Задержаны руководители банка, возглавлявшие преступную группу

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководили преступной группой председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Самохвалов и председатель правления банка И.Карманова.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн руб. и 65 тыс. долл., а также боеприпасы. Руководители и 4 наиболее активных участника преступной группы задержаны.

Как сообщили в пресс-службе департамента, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65)
Инвестиции, 17:45
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05)
Инвестиции, 17:45
Падение курсов и торги для «суперквалов». События недели на крипторынкеКрипто, 17:57
Куртуа вернулся в сборную Бельгии после увольнения ТедескоСпорт, 17:56
Улетевшая кровля из-за сильного ветра в Москве. ВидеоОбщество, 17:54
«Русский язык — за деньги». Все о «подводных камнях» при покупке LiXiangАвто, 17:50
В Курской области ограничили въезд в приграничные населенные пунктыПолитика, 17:45
BMW vs BYD: угадайте, кто из знаменитых марок работает с китайцамиАвто, 17:44
В Петербурге мужчине дали пять суток за матерный стих в библиотекеОбщество, 17:42
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
МВД предупредило о рассылках с заголовками об окончании военной операцииПолитика, 17:41
Центробанк установил курс доллара США на выходные и понедельникИнвестиции, 17:39
Пашинян принял приглашение на празднование 80-летия Победы в МосквеПолитика, 17:35
Посольство отреагировало на приговор экс-командиру «Русича» в ФинляндииПолитика, 17:32
Пашинян сообщил Путину об итогах переговоров по мирному договору с БакуПолитика, 17:26
Бывший и.о. главы Купчино получил срок за мошенничество с билетамиОбщество, 17:23
На Украине задержали подозреваемого в убийстве националиста ГанулаПолитика, 17:20