Суд приговорил «теневого банкира» Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил «теневого банкира» Агустина Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии строгого режима за ряд преступлений, в том числе злоупотребление полномочиями и мошенничество в сфере страхования, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Моралес-Эскомилья признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования), ч. 4 ст. 160 УК России.
Суд также назначил обвиняемому штраф в 3,5 млн руб. с ограничением свободы на два года. Кроме того, был полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в сумме более 230 млн руб. Моралес-Эскомилья полностью признал вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Моралес-Эскомилья — коренной москвич, получивший необычное имя и фамилию от родственников с испанскими корнями. Он был задержан российскими правоохранителями в декабре 2017 года по делу о хищении средств у Таурус Банка. ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации в апреле 2015 года. Регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал необходимых резервов и нарушал ограничения на проведение банковских операций. По версии следствия, Моралес-Эскомилья и его подельники в 2014 году оформили фиктивные кредитные договоры с физическими и юридическими лицами на сумму более 1,6 млрд руб., после чего вывели средства по так называемой молдавской схеме.
При аресте еще в 2017 году Моралес-Эскомилья свою вину отрицал, но позже рассказал подробности как афер с выводом средств, так и краха целого ряда кредитных учреждений. В августе 2023 года его приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о незаконном выводе из страны свыше 1,6 млрд руб.
Как работала «молдавская схема»
Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.
