Общество⁠, 20 сен 2012, 15:54

"Финансист" наркогруппировки отмыл свыше 11 млн руб.

В Подмосковье следователь управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков выделил в отдельное производство уголовное дело, возбужденное в отношении "начальника финансовой группы" наркогруппировки. Мужчину подозревают в легализации преступных доходов на сумму в 11 млн 323 тыс. 156 руб., сообщили РБК в пресс-службе подмосковного управления ФСКН.

Фото: ИТАР-ТАСС

По данным следствия, наркогруппировка, действовавшей на территории Московской области, включала и "финансовую группу", которая занималась организацией передачи денег, отслеживала поступления на имеющиеся счета, отлаживала новые способы оплаты через терминалы, организовывала через подставных неосведомленных лиц открытие счетов в известных банках.

Курировал деятельность "подразделения" так называемый начальник, который занимался отмыванием преступно нажитых средств. Этническая группировка попала в поле зрения правоохранителей в 2010г. Преступники занимались поставками и распространением героина в Москве и области.

Большинство активных членов группировки были задержаны силовиками с марта по сентябрь 2011г., подозреваемыми оказались граждане Таджикистана 1979-1991г.р. В ходе оперативных мероприятий силовикам удалось изъять свыше 3 кг героина. Один из задержанных уже приговорен к 11 годам заключения.