"Финансист" наркогруппировки отмыл свыше 11 млн руб.
По данным следствия, наркогруппировка, действовавшей на территории Московской области, включала и "финансовую группу", которая занималась организацией передачи денег, отслеживала поступления на имеющиеся счета, отлаживала новые способы оплаты через терминалы, организовывала через подставных неосведомленных лиц открытие счетов в известных банках.
Курировал деятельность "подразделения" так называемый начальник, который занимался отмыванием преступно нажитых средств. Этническая группировка попала в поле зрения правоохранителей в 2010г. Преступники занимались поставками и распространением героина в Москве и области.
Большинство активных членов группировки были задержаны силовиками с марта по сентябрь 2011г., подозреваемыми оказались граждане Таджикистана 1979-1991г.р. В ходе оперативных мероприятий силовикам удалось изъять свыше 3 кг героина. Один из задержанных уже приговорен к 11 годам заключения.
В ЕС возобновили переговоры об отправке войск на Украину
СК возбудил уголовное дело после пожара на борту Superjet
В Госдуме предложили в шесть раз поднять штраф за отсутствие полиса ОСАГО
Российские компании рассказали, как проведут новогодние корпоративы
Грузовой самолет упал в столице Литвы. Видео
Курс доллара к рублю может вернуться к ₽121 в ближайшие два года
Где купить платье на Новый год?
В России введут ГОСТ для винных карт: какие требования он содержит
5 зарубежных локаций для новогодних праздников
Как сделать старую мебель модной. Советы дизайнеров
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
