Общество , 22 фев 2012, 15:19

На экс-руководителей Банка Москвы заведено новое дело

В отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено новое уголовное дело - о хищении более 6,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД РФ.

Фото: ИТАР-ТАСС

По версии следствия, в период 2008-2011гг. банкиры, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 млрд руб. на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр. При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета этих фирм обслуживались кипрским банком.

Для создания видимости законности своих действий банкиры представили в Банк Москвы фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности. При этом задолженности перед банком гасились деньгами, взятыми в кредит у Банка Москвы. Всего в ОАО "Банк Москвы" вернулось около 1,1 млрд руб.

Оставшаяся сумма была, как полагает следствие, похищена подозреваемыми и использована на собственные нужды.

rbc.group

Напомним, это не первое уголовное дело экс-руководителей Банка Москвы. Следственный департамент МВД России также подозревает их в злоупотреблении полномочиями при продаже акций ЗАО "Инвестлеспром", принадлежавших Банку Москвы. Как полагает следствие по этому делу, подозреваемые заработали на сделке с акциями около 199 млн долл. Следствием установлено, что руководители банка использовали свои должностные полномочия для осуществления незаконных сделок по купле-продаже акций ЗАО "Инвестлеспром", принадлежавшего ОАО "Банк Москвы".

rbc.group

Так, в 2006г. акции были проданы подконтрольной банкирам компании ЗАО "Лесонавигатор" по цене в 10 руб. за одну акцию. Весь пакет акций был продан за 10 тыс. руб. Затем акции были перепроданы, а еще позднее Банк Москвы вновь приобрел 19,9% акций, но уже за 199 млн долл.

Акции ЗАО "Инвестлеспром", находящиеся в распоряжении ряда кипрских компаний, фактически принадлежат А.Бородину и Д.Акулинину. На основании этого Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного департамента МВД России об аресте этих акций с запретом права пользования ими.

Кроме этого, экс-банкиры обвиняются в том, что при пособничестве президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина и генерального директора ЗАО "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной путем мошенничества похитили более 12,5 млрд руб., принадлежащих Банку Москвы. В настоящее время обвиняемые находятся в международном розыске.