СМИ сообщили о строительстве завода в Чечне на деньги из «Ландромата»
Словенская компания Omnia Arhing, построившая кирпичный завод в Чечне, получала за свою работу деньги, выведенные через Молдавию и Латвию по схеме, которую западные СМИ прозвали «Ландроматом» (англ. «прачечная»). Об этом сообщает словенская газета Delo. Историю строительства завода также изучила «Новая газета».
По информации источников словенского издания, Omnia Arhing стала участником тендера на строительство кирпичного завода в Грозном по приглашению компании «Сити-Строй», которую Delo считает связанной с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Заказчиком работ было министерство строительства республики. По информации газеты Delo, строительство курировал Хасмагомед Хизриев, занимавший пост министра строительства Чечни. Он входит в окружение Кадырова, указывает издание.
Omnia Arhing выиграла тендер и получила за строительство €5,2 млн, которые были переведены через офшоры Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP, пишет газета. Обе эти офшорные компании попали в список причастных к «Ландромату». Средства Omnia Arhing получала в словенском банке NLB. Директор и владелец Omnia Arhing Штефан Шчек утверждает, что не знал о происхождении денег.
Завод по производству фасадного кирпича был открыт в Грозном в октябре 2014 года.
Как выяснила газета, связанные с Хизриевым компании зарегистрированы по одному юридическому адресу с благотворительным фондом имени Ахмата Кадырова и фирмой GS Group, которая до 2012 года принадлежала Шчеку и словенскому бизнесмену Геле Валиеву.
Как сообщала в августе 2013 года телекомпания «Грозный», компания Omnia Arhing выступила инвестором строительства высотки «Грозный Сити-2».
21 марта Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе средств из России через Молдавию и Латвию. По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).
О преступной схеме OCCRP и «Новая газета» впервые написали в 2014 году. Сейчас журналистам удалось получить новые данные, в частности, о реальных бенефициарах «молдавской схемы» — конечных получателях денег. Ими названы бизнесмен Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
