Перейти к основному контенту
Общество ,  
17 917 

В России задержали организаторов финансовой пирамиды за аферы на $100 млн

Компания Sincere Systems с 2021 года числится в черном списке ЦБ. По данным МВД, деньги обманутых вкладчиков направляли на украинские криптобиржи, которые оказывают финансовую помощь ВСУ
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Сотрудники полиции задержали предполагаемых организаторов компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на $100 млн, сообщает МВД. Следственные действия проходили в Московском регионе, Татарстане, Башкирии, Крыму и Севастополе.

Sincere Systems (Sincere Systems LTD, Sincere Systems Group, S-Group) с 2021 года находится в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ведет Центробанк. У компании выявили признаки финансовой пирамиды. На сайте регулятора говорится, что фирма зарегистрирована в Уфе.

Группа компаний Sincere Systems также числится в реестре при Регистрационной палате Великобритании (Companies House). ГК, зарегистрированная в 2020 году, занимается инвестициями, администрацией финансовых рынков, деятельностью «в сфере услуг в области информационных технологий». Бывший гендиректор Sincere Systems — Марьяна Ройтбурд, а с апреля 2024 года этот пост занимает Евгений Павленко (оба — граждане Украины), следует из реестра.

В МВД также сообщили, что фирму создали граждане Украины. В России она действовала с 2020 года, ее сотрудники убеждали клиентов, что Sincere Systems торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением искусственного интеллекта в биржевой торговле. Тем, кто согласится инвестировать, обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.

В Волгограде пенсионерка организовала финансовую пирамиду на ₽1 млрд
Общество
Фото:МВД России

Клиенты переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которую затем направляли на кошельки организаторов проекта, а после — на украинские криптовалютные биржи, в том числе площадки, оказывающие финансовую помощь ВСУ. Вкладчики взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы, которые не обладали реальной ценностью. Вывести вложенные средства они не могли, мошенники ссылались на блокировку счетов компании и проведение аудита.

МВД завело дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Двое предполагаемых организаторов схемы (их имена не приводятся) арестованы, еще 30 человек доставили в полицию.

В 2023 году расследование в отношении представителей компании Sincere System начали в Казахстане, заподозрив их в создании и руководстве финансовой пирамидой. Суд в Астане приговорил организатора (его имя также не называлось) к шести годам тюрьмы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Криптовалюта"
Лента новостей
Арестованный за кражи экс-сотрудник Минобороны отправился на спецоперациюПолитика, 14:38
Как пассивное инвестирование изменило США и как повторить это в РоссииРБК и Финам, 14:31
Большунов вернулся в Россию со сборов в ИталииСпорт, 14:20
Герасимов посетил позиции группировки войск «Южная» в зоне спецоперацииПолитика, 13:42
Власти Швеции выдворят из страны россиянку Дарью РудневуПолитика, 13:37
Худрук «Ленкома» объяснил возвращение Дмитрия ПевцоваОбщество, 13:22
В Белгороде водитель уходил от погони и врезался в укрытие от дроновОбщество, 12:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер снявшийся в сериале «Склифосовский» актер Олег ЮдинОбщество, 12:48
Роналду возмутился из-за решения российского судьиСпорт, 12:34
Ирине Винер нашли замену на посту тренера сборнойСпорт, 12:21
Минобороны заявило о взятии Новолюбовки в ЛНРПолитика, 12:15
Бой Бетербиева против Бивола перенесли ради «улучшения атмосферы»Спорт, 12:04
Шольц призвал предоставить Украине место за столом переговоровПолитика, 12:02
Решетников предупредил об «иных» требованиях для возвращения компанийПолитика, 11:58