СМИ узнали об аресте в Москве сестры фигуранта дела о выводе 37 млрд руб.
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Платон Е.Н., которая проходит по уголовному делу по ст. 193.1 ч. 3 п. а (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Данные содержатся в карточке дела на едином портале судов общей юрисдикции Москвы.
«Коммерсантъ» пишет, что речь идет о Елене Платон, сестре бизнесмена Вячеслава Платона. МВД России считает его участником преступного сообщества, которое вывело из страны более 37 млрд руб.
По информации газеты, ее также подозревают в участии в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК). По версии следствия, она могла быть соучастницей преступлений, в которых подозревают ее брата.
В Тверском суде Москвы подтвердили РБК, что фигурантку дела зовут Елена Платон и что ей также предъявлены обвинения по статье об участии в преступном сообществе.
В конце февраля в МВД заявили, что пресекли деятельность преступного сообщества, которую организовали Вячеслав Платон и еще один россиянин, Владимир Плахотнюк. Сообщество через два банка в 2013–2014 годах по подложным документам вывело более 37 млрд руб., считают в министерстве.
В Молдавии Плахотнюк возглавляет Демократическую партию, которая в результате последних выборов получила 30 мест в молдавском парламенте.
Суд в Москве санкционировал заочный арест Плахотнюка в конце 2017 года по уголовному делу о покушении на убийство российского банкира. В Демпартии в тот же день опубликовали заявление о том, что «представители партии» столкнулись в России с политическим преследованием.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
