СМИ узнали об аресте в Москве сестры фигуранта дела о выводе 37 млрд руб.
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Платон Е.Н., которая проходит по уголовному делу по ст. 193.1 ч. 3 п. а (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Данные содержатся в карточке дела на едином портале судов общей юрисдикции Москвы.
«Коммерсантъ» пишет, что речь идет о Елене Платон, сестре бизнесмена Вячеслава Платона. МВД России считает его участником преступного сообщества, которое вывело из страны более 37 млрд руб.
По информации газеты, ее также подозревают в участии в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК). По версии следствия, она могла быть соучастницей преступлений, в которых подозревают ее брата.
В Тверском суде Москвы подтвердили РБК, что фигурантку дела зовут Елена Платон и что ей также предъявлены обвинения по статье об участии в преступном сообществе.
В конце февраля в МВД заявили, что пресекли деятельность преступного сообщества, которую организовали Вячеслав Платон и еще один россиянин, Владимир Плахотнюк. Сообщество через два банка в 2013–2014 годах по подложным документам вывело более 37 млрд руб., считают в министерстве.
В Молдавии Плахотнюк возглавляет Демократическую партию, которая в результате последних выборов получила 30 мест в молдавском парламенте.
Суд в Москве санкционировал заочный арест Плахотнюка в конце 2017 года по уголовному делу о покушении на убийство российского банкира. В Демпартии в тот же день опубликовали заявление о том, что «представители партии» столкнулись в России с политическим преследованием.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
