Общество , 28 дек 2012, 09:39

Мошенники незаконно обналичили через "Почту России" 15 млрд руб.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошенников, обналичивавших деньги через систему электронных переводов ФГУП "Почта России". Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. По предварительным данным, годовой оборот теневых финансовых операций составлял более 15 млрд руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Преступники выводили деньги "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги. Средства направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались заказчику за минусом 2,5%.

Также установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

rbc.group

В местах жительства и работы фигурантов, а также в учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-"однодневок", денежные средства в сумме 129 млн руб. и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

rbc.group

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы, продолжаются.

"Почта России" совместно с МВД продолжит борьбу с "обналичкой", заявили в пресс-службе почтового оператора. "Регулярно проводимые правоохранительными органами мероприятия по указанному направлению приносят конкретные результаты и препятствуют возможности проведения через отделения почтовой связи неправомерных финансовых операций. С учетом того, что законодательство не позволяет оператору почтовой связи отказать клиенту в оказании ему почтовых услуг, ФГУП "Почта России" рассчитывает на активную помощь силовых структур в пресечении подобного рода деятельности" .