Общество , 30 авг 2013, 15:26

Полиция задержала банду подпольных банкиров, заработавших 500 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы подпольных банкиров, заработавших полмиллиарда рублей. Об этом сообщает МВД.

Фото: РБК

По данным полиции, участники группы предоставляли предприятиям железнодорожного и воздушного транспорта незаконные банковские услуг. Так, за обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5%, а за транзит денежных средств - 1% от переводимой суммы.

Незаконная деятельность велась с 2011г. на территории Москвы и Воронежской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержано 11 участников группы. В ходе обысков изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация и денежные средства в сумме 7 млн рублей.

В настоящее время задержанные дают признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.