Теневые банкиры из Петербурга получили непривычно большие сроки
В Петербурге вынесен приговор по делу подпольных банкиров. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, двое фигурантов дела получили реальные сроки, один — условный.
В пресс-службе назвали имена подсудимых — это Антон Лукин, Петр Шутас и Александр Грищенко. Суд установил, что в течение почти трех лет с 2012 года они через фиктивные фирмы без соответствующей регистрации и лицензии предоставляли банковские услуги по кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия не менее 4%. За время деятельности группы удалось заработать не менее 80 млн руб.
Против мужчин возбудили уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В результате суд приговорил Лукина к 5 годам колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб., Грищенко — к 4 годам со штрафом 600 тыс. руб., Шутаса — к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом 400 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.
Опрошенные изданием «Фонтанка» юристы отмечают, что ранее суды намного лояльнее относились к делам о теневых банках. Не все фигуранты получали реальные сроки, а если и приговаривались к колонии, то не больше, чем на 2 года. «Среди «теневых банкиров» паника», — добавляет СМИ.
В начале мая РБК Петербург писал о том, как сотрудники экономической полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ задержали «теневых» банкиров, за несколько лет обналичивших порядка 500 млн руб. Подпольный банк работал на протяжении четырех лет, основали его четыре домохозяйки (единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них). Правоохранители выяснили, что в число клиентов «черных» банкиров входили и физические, и юридические лица. За свои услуги «банкиры» взимали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денег. Следователи посчитали, что за четыре года злоумышленники заработали около 33,5 млн руб.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
